恒豐紙業(yè)股份有限公司召開五屆董事會第十五次會議

3月5日，股份公司五屆董事會第十五次會議在第一辦公樓三樓會議室召開。股份公司董事及獨立董事授權代表參加了會議，股份公司3名監(jiān)事和財務負責人列席了會議。公司董事長徐祥主持會議。

經(jīng)與會董事認真討論，會議審議通過了《公司2007年度董事會工作報告》、《公司2007年度財務決算和2008年度財務預算報告》、《公司2007年度利潤分配預案》、《公司2007年年度報告及年度報告摘要》、《關于對前期已披露的2007年期初資產(chǎn)負債表相關項目及金額調整的議案》、《公司續(xù)聘深圳南方民和會計師事務所有限責任公司為公司審計機構的議案》、《獨立董事年報工作制度》、《審計委員會年報工作規(guī)程》、《關于聘任公司財務總監(jiān)的議案》、《關于召開公司2007年度股東大會的議案》。

股份公司擬對2007年度的利潤分配，按當年凈利潤的10%提取法定盈余公積4,416,571.86元，每10股分配現(xiàn)金股利1.26元（含稅），即總計分配現(xiàn)金股利24,318,000元（上述利潤預分配方案尚需經(jīng)股東大會決議通過）。