股份公司召開2007年度股東大會

2008年4月3日，牡丹江恒豐紙業(yè)股份有限公司在恒豐學(xué)院召開2007年度股東大會，共有22名股東及股東授權(quán)代表出席會議，代表公司有表決權(quán)股份113,069,418股，占公司股本總額的58.59%。公司董事長徐祥主持了本次股東大會。

大會以投票表決方式審議通過了《2007年度董事會工作報告》、《2007年度財務(wù)決算和2008年度財務(wù)預(yù)算報告》、《公司2007年度利潤分配預(yù)案》、《公司2007年度報告及年度報告摘要》、《公司2007年度監(jiān)事會工作報告》、《關(guān)于公司監(jiān)事會改選監(jiān)事的議案》(會議選舉關(guān)興江先生為公司五屆監(jiān)事會監(jiān)事，并與監(jiān)事劉書杰及公司工會四屆二次團組長聯(lián)席會議民主選舉的職工代表監(jiān)事王世剛共同組成公司五屆監(jiān)事會)、《公司續(xù)聘深圳南方民和會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司審計機構(gòu)的議案》。

公司2007年度的利潤分配方案：按當(dāng)年凈利潤的10%提取法定盈余公積4,416,571.86元，每10股分配現(xiàn)金股利1.26元（含稅），即總計分配現(xiàn)金股利24,318,000元。

北京市時代九和律師事務(wù)所張啟富、楊靜律師見證本次股東大會并出具法律意見書。